密件揭全球跨国银行涉2万亿美元赃款 汇丰再陷丑

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  • 更新时间:2020-09-222011-03-04 10:35
  • 软件语言:简体中文
  • 软件授权:免费软件
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软件评分:8.9
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基本简介

星岛全球网消息:《大年夜公报》综合《纽约时报》、BBC报道,88个国家108家媒体于20日颁发联合重磅报道,揭破汇丰银行、德意志银行、摩根大年夜通等浩繁大年夜型银行,在明知买卖营业可疑的环境下,仍旧赞助欺骗集团、可怕分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元(约15.6万亿港元)赃款,此中汇丰银行涉及赞助一个庞氏骗局集团将8000万美元(约6.24亿港元)经美国转至喷鼻港。

根据美国财政部的金融犯罪法律收集(FinCEN)规定,银行在狐疑某项买卖营业涉及洗钱、欺骗等不法行径时,必要提交可疑活动申报。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动申报,将这些文件共享给国际查询造访记者联盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,掘客出各大年夜银行若何帮忙2万亿美元赃款在举世流动。

据统计,涉及处置惩罚最多可疑款项的是德意志银行,经手了1.3万亿美元,排名第二的摩根大年夜通经手了5400亿美元的疑似赃款。别的,汇丰银行放任欺骗团伙卷走投资者8000万美元(约6.24亿港元)一事也成为焦点。

巨额骗款经美转港

这宗投资欺骗为“WCM777万通事业”,骗局主脑为当时生活在洛杉矶的中国籍须眉徐明,他在2013年至2014年自称经营所谓的万通投资银行,许诺投资者将在100天内获得100%的盈利。这是一宗范例的庞式骗局,许多美国、中国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗。徐明则将骗款汇往喷鼻港的汇丰银行账户,总涉事金额高达8000万美元(约6.24亿港元)。

美国加州当局早在2013年9月就曾见告汇丰,“WCM777”涉及欺骗,并向该州居夷易近发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动申报,觉得该公司存在可疑的电子资金通报(EFT)和电汇汇款,并狐疑存在金字塔式骗局。不过,汇丰却频频放任可疑汇款源源赓续汇入“WCM777”的喷鼻港账户,直到美国证券买卖营业委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经险些没有余款,无法追回投资者的丧掉。徐明终极在2017年因欺骗被中国当局拘捕,被判囚三年,他表示,汇丰银行没有团结过他。

汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的立场,还间接导致了一路命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位丧掉了3000美元的女性愤怒地买凶杀逝世帕切科,酿成悲剧。

汇丰:比2012年更安然

这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控经由过程美国金融系统为伊朗当局以及墨西哥贩毒集团洗钱,汇丰终极向美国政府支付19亿美元(约148.2亿港元)杀青和解,美公执法部当时回绝起诉汇丰,声称这会引起“举世金融劫难”。据今次报道指出,英国当局当时阻碍了美国查询造访,并影响了最遣散果。

不过,曾被罚过19亿美元,汇丰银行依然没有悛改改过,次年就放生了“WCM777”骗局。据统计,在2011年至2017年之间,光是喷鼻港的汇丰账户就至少流经了代价15亿美元(约117亿港元)的可疑买卖营业,此中9亿美元(约70.2亿美元)与犯罪活动有关。

对此,汇丰回应称,自2012年起,该银行在跨越60个执法统领区大年夜幅革新袭击金融犯罪的能力,汇丰现在是一家比2012年时安然得多的机构。

20日宣布的联合报道仅统计了2121份可疑活动申报,而美国财政部在2011至2017年间,实际上共收到1200万份可疑活动申报。这意味着举世赃款流动规模比今朝揭破出的数字要更为宏大年夜。

摩根大年夜通助特朗普心腹转赃款

图:美国总统特朗普(左)与时任竞选经理马纳福特在2016年共和党大年夜会上\收集图片

综合BBC、《卫报》报道,在美国财政部的外泄文件中,总统特朗普前竞选经理马纳福特的大年夜名赫然在列。据报道,摩根大年夜通自2012年开始就为马纳福特进行过至少八次可疑转账,包括2017年从一家塞浦路斯的空壳公司转移了3亿美元的可疑电汇。

据报道,马纳福特是特朗普2016年得到共和党党内总统提名的元勋,但他同年8月因丑闻曝光告退,据报道,马纳福特曾为乌克兰前总统亚努科维奇担负顾问,还曾吸收乌克兰亲俄政党“地区党”一笔75万美元的现金,但他未向美国当局注书自己为外国代理人的事实。2019年3月,因税务欺骗和银行欺骗等罪名,马纳福特被判7年半的有期徒刑。

不过,只管摩根大年夜通多次允诺将改良防洗钱系统,但在马纳福特因洗钱丑闻告退14个月后,摩根大年夜通还帮他买卖营业了至少650万美元。

除此之外,摩根大年夜通还曾赞助俄罗斯黑帮总头子、联邦查询造访局(FBI)十大年夜通缉犯之一莫吉列维奇转移10.2亿美元,该银行还赞助在逃贪污犯刘特佐,从马来西亚主权财富基金“一马基金”转走10亿美元。

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